- 2021-10-14 最高人民检察院 中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例
- 2021-08-18 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年6月）
- 2021-06-29 安徽侦办首例“自洗钱”犯罪案件
- 2021-06-29 《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》
- 2021-03-30 依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序（附答记者问）
- 2020-11-10 关于落实金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理要求的说明
- 2020-06-10 《中国金融》｜刘宏华：全力推动反洗钱工作向纵深发展
- 2020-05-07 2019年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况
- 2020-04-16 人民银行召开2020年反洗钱工作电视电话会议
- 2019-10-23 反洗钱行政处罚可能对券商造成的影响
- 2019-06-05 反洗钱宣传-走近FATF
- 2019-05-16 开展扫黑除恶 净化金融环境
- 2019-04-16 央行新闻：站在新的历史起点，全面推进中国反洗钱事业
- 2019-02-26 中国代表团出席在法国巴黎召开的金融行动特别工作组第三十届第二次全会
- 2018-12-27 央行印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（19号文）
